O crime de lavagem de dinheiro poderá ser tratado
de forma mais rigorosa. O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (5)
projeto de lei que atualiza a Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/1998) para
torná-la mais eficiente. A proposta foi aprovada na forma de substitutivo da
Câmara dos Deputados ao PLS 209/2003, do senador Antonio Carlos Valadares
(PSB-SE), e segue agora para sanção presidencial.
Para o relator da matéria na Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE), senador José Pimentel (PT-CE), o Senado soube aprovar o texto
em hora oportuna. Pimentel explicou que a lei atual, criada em 1998, estava
defasada, uma vez que, nos últimos anos, as organizações criminosas
aperfeiçoaram e inovaram seus métodos de atuação. – A lavagem de dinheiro
é um dos estratagemas mais maléficos e eficazes no estimulo à expansão do crime
organizado. Não é uma questão nacional, é uma pandemia que aflige países
desenvolvidos e emergentes. A reforma na legislação é um grande passo para
modernizar o combate à lavagem de dinheiro, tornando-o mais rigoroso – defendeu
o autor do projeto, Antonio Carlos Valadares.
Entre as principais alterações da nova lei está a
possibilidade de punição para lavagem de dinheiro proveniente de qualquer
origem ilícita. Atualmente, a lavagem só se configura em crime se o dinheiro
envolvido vier de uma lista predefinida de atividades ilícitas, como tráfico de
drogas, terrorismo, contrabando de armas, sequestro, crimes praticados por
organização criminosa e crimes contra a administração pública e o sistema
financeiro.
Com a mudança, a legislação brasileira passaria da
chamada “segunda geração” (rol fechado de crimes antecedentes) para “terceira
geração” (rol aberto de crimes), adotada por vários países desenvolvidos. Outro
avanço é que o Judiciário pode acolher a denúncia por lavagem de dinheiro mesmo
sem a condenação pelo crime antecedente, o que pode ocorrer, por exemplo, nos
casos de prescrição ou de insuficiência de provas. A nova lei também permite a
delação premiada a qualquer tempo.
O novo texto também autoriza o Judiciário a fazer o
confisco prévio dos bens dos envolvidos no crime e levá-los a leilão com
agilidade. A intenção é evitar que automóveis, barcos, aviões e imóveis fiquem
parados por muito tempo à espera da liberação judicial para venda e, enquanto
isso, haja depreciação de seus valores. Os recursos arrecadados com os leilões
serão destinados a uma conta vinculada. No caso de absolvição, retornam para os
réus e, em caso de condenação, vão para o Erário.
Laranjas
A possibilidade de apreensão de bens em nome de
terceiros, conhecidos como “laranjas”, também é uma novidade. Hoje a legislação
prevê a apreensão, no curso do inquérito ou da ação penal, apenas para bens ou
valores que estiverem em nome do acusado de lavagem de dinheiro. Com a
atualização da lei, podem ser apreendidos também os bens que os criminosos
registrarem em nome de terceiros para ocultar seu patrimônio real.
O texto também inova ao ampliar a lista de
instituições que ficam obrigadas a identificar clientes e informar às
autoridades operações suspeitas, colaborando com o sistema de prevenção à
lavagem de dinheiro. A medida alcança, por exemplo, empresas que comercializam
imóveis, artigos de luxo ou que agenciam atletas e artistas, além de empresas
de transporte de valores. O projeto prevê que a multa para o descumprimento da
medida passará dos atuais R$ 200 mil para R$ 20 milhões.
Outra inovação importante, conforme salientou o
relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Eduardo Braga
(PMDB-AM), é que o patrimônio apreendido poderá ser repassado a estados e
municípios, e não apenas à União, como ocorre atualmente.
- Muitas vezes a União não tinha interesse em ter a
guarda e a manutenção [dos bens], que poderão ser repassados aos estados e
municípios, dando uma destinação social e mais justa ao dinheiro público que
foi desviado e que provocou aquele acúmulo de patrimônio – explicou o líder do
Governo, em entrevista à Rádio Senado.
Texto possível
Apesar de reconhecer o avanço conquistado com a
aprovação do projeto de lei, o senador Pedro Simon (PMDB-RS) reclamou do fato
de o Senado ter apenas acolhido o substitutivo à proposta, elaborado pela
Câmara dos Deputados. Em sua avaliação, o melhor texto para a questão foi o
aprovado inicialmente pelo Senado, bem mais abrangente. – Estamos votando
apenas 30% do que poderíamos votar. Mas é o texto politicamente possível –
lamentou.
A opinião de Simon foi compartilhada pelo senador
Pedro Taques (PDT-MT), que, sem considerar o resultado o “ideal”, considerou o
projeto um avanço em pontos como a abertura do rol de crimes antecedentes e a
recuperação dos bens comprados com recursos de origem ilegal.
Para os senadores Inácio Arruda (PCdoB-CE),
Wellington Dias (PT-PI) e José Agripino (DEM-RN), as mudanças são uma
importante contribuição do Legislativo e do Executivo com o Judiciário no
combate à corrupção.
Wellington Dias ressaltou que o crime de lavagem de
dinheiro tem se tornado cada vez mais moderno e atual e é responsável hoje por
significativas distorções no funcionamento da economia. Agripino acrescentou que,
com a nova lei, o Brasil impede as brechas que estimulam a corrupção e as
contravenções.
Agência Senado
Nenhum comentário:
Postar um comentário